蘇州工業園區市場監督管理局

行政處罰決定書

  蘇園市監處罰〔2024〕00350號

當事人：蘇州千賦藝術品有限公司                                            

主體資格證照名稱：營業執照                                     

統一社會信用代碼：91320594MA7G0F2830                                                                        

住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區中銀惠龍大廈1幢1002室                                        

法定代表人：李晨曦            

                                      

2024年5月14日本局接到江蘇省蘇州工業園區人民檢察院通知稱蘇州千賦藝術品有限公司涉嫌以公司名義實施電信網絡詐騙行為。2024年5月21日，本局執法人員至當事人注冊地中銀惠龍大廈1幢1002室現場檢查發現當事人未在注冊地經營。2024年6月4日，本局執法人員至蘇州工業園區人民檢察院調取相關證據材料。2024年6月6日，本局接到江蘇省蘇州工業園區人民檢察院檢察建議書（蘇園檢行公建〔2024〕3號）稱當事人員工張鑫等利用當事人名義對不特定多數人實施電信網絡詐騙，要求本局查處。本局于2024年6月13日對其立案調查。調查過程中，本局未對當事人采取行政強制措施。

根據《蘇州工業園區人民法院刑事判決書》（（2023）蘇0591刑初676號）和《蘇州工業園區人民檢察院檢察建議書》（蘇園檢行公建〔2024〕3號），2022年4月至2023年5月期間，在當事人法定代表人李晨曦的培訓、指使下，張鑫、張曉龍、張仔研、劉飛伙同李晨曦等，由李晨曦等通過平臺群發包含有業務員聯系方式的收藏品業務信息給被害人，被害人聯系并發送收藏品圖片給業務員，業務員通過工作群或者上網搜索了解收藏品名稱和價格后告知被害人其收藏品價值不菲，誘使被害人注冊使用“拂流收藏”APP。后虛構該APP的瀏覽量及制作收藏品視頻后可以在該APP上進行宣傳、線上交易，誘使被害人支付500元至3000元不等的視頻制作費用。又虛構幫助被害人與有意向的買家進行洽談，收取專員洽談費，并通過視頻連線或發送與冒充買家人員洽談、買家要求鑒定的視頻，向被害人收取收藏品鑒定費。同時，虛構和國內知名拍賣行有業務往來，幫助被害人送收藏品到拍賣行進行拍賣和房交會出售，向被害人收取拍賣費等。

張鑫等伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，對不特定多數人實施詐騙，張鑫、張曉龍、劉飛、張仔研等犯詐騙罪，被判處有期徒刑并處罰金。另查明，案涉拍賣委托合同系以當事人名義簽訂，案涉費用收據由當事人出具。                                                

上述事實，主要有以下證據證明：

1.提取自江蘇省市場監管電子政務管理信息系統的當事人營業執照信息、法定代表人身份信息各一份，證明當事人主體資格及法定代表人身份信息。                                                                                                     

2.《江蘇省蘇州工業園區人民檢察院檢察建議書》（蘇園檢行公建〔2024〕3號）復印件一份，證明案件來源。

3．當事人未在注冊地實際經營、無法與當事人法定代表人李晨曦取得聯系電話錄音的證據材料提取單各一份，證明當事人未在現場經營且本局無法與當事人法定代表人李晨曦取得聯系的事實。

4.從江蘇省蘇州工業園區人民檢察院調取的證據材料提取單一份，證明當事人員工張鑫、張曉龍、劉飛、張仔研等犯詐騙罪被判處有期徒刑并處罰金及當事人以公司名義實施電信網絡詐騙行為的事實。

本局于2024年8月19日向當事人郵寄送達《行政處罰告知書》（蘇園市監罰告〔2024〕00347號）并在本局網站(http://www.sdleiqi.cn/szgyyqscjgj/tzgg/202408/cedd5d53bdca40d3b4d4967fa8bfc77f.shtml)上公告，對本局擬作出的行政處罰的事實、理由、依據和處罰內容進行告知的同時，也告知當事人享有陳述申辯并可以要求聽證的權利。當事人在法定期限內未提出陳述、申辯，未要求聽證。

本局認為，依據《中華人民共和國行政處罰法》第三十七條“實施行政處罰，適用違法行為發生時的法律、法規、規章的規定。但是，作出行政處罰決定時，法律、法規、規章已被修改或者廢止，且新的規定處罰較輕或者不認為是違法的，適用新的規定”，當事人以公司名義實施電信網絡詐騙的行為發生在2022年4月至2023年5月期間，應當適用當時的法律。當事人以公司名義實施電信網絡詐騙，違反了《中華人民共和國公司法》（2018年版）第五條第一款“公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規，遵守社會公德、商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任”的規定，構成了利用公司名義從事危害社會公共利益的嚴重違法行為。

依據《中華人民共和國公司法》（2018年版）第二百一十三條“利用公司名義從事危害國家安全、社會公共利益的嚴重違法行為的，吊銷營業執照”的規定,本局決定對當事人做出吊銷營業執照的行政處罰。

當事人如對本行政處罰決定不服，可于收到本決定書之日起六十日內向蘇州工業園區管委會申請復議，也可以于六個月內依法向蘇州市吳中區人民法院提起行政訴訟。申請行政復議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執行。

                 蘇州工業園區市場監督管理局   

                2024年10月11日   

（市場監督管理部門將依法向社會公開行政處罰決定信息）